Дата: 30.07.2017

Распространенные финансовые преступления

Работая в сфере финансов, сложно устоять перед соблазном.

Это приводит к тому, что финансовые преступления в 2016 году совершались чаще, по сравнению с предыдущим годом. Их особенность в том, что они чаще совершаются в бюджетной сфере. Этим они отличаются от преступлений в сфере собственности, где объектом посягательства является собственность физического или юридического лица.

Основные из них следующие:

  • Мошенничество с субсидиями;
  • Печатание фальшивых денег;
  • Преступления в сфере налогов;
  • Легализация средств, добытых незаконным путём.

Государство поддерживает ряд сфер и выдаёт субсидии. Они должны быть потрачены на указанные цели (развитие малого бизнеса, фермерского хозяйства и иные похожие цели). Если деньги были потрачены на иные нужды, то предпринимателю может понести уголовную ответственность. Фальшивомонетничество - это одно из самых старых преступлений, которое упоминается ещё в Русской Правде и иных сборниках законов средних веков. Большое количество фальшивых денег может привести к обвалу экономики государства, поэтому сурово карается.

Любому предпринимателю хочется сэкономить, для чего используются разные схемы ухода от налогов. Именно за это преступление попал в тюрьму знаменитый гангстер Аль Капоне. В налоговых инспекциях следят за сбором налогов, а при уклонении от их уплаты нарушителя ждёт судебное преследование. Более суровое наказание ожидает налоговых инспекторов, вступивших в преступный сговор с предпринимателем. Для легализации средств добытых преступным путём используются подставные фирмы. Поэтому бухгалтеру надо проявлять бдительность - при работе в такой организации и попытке обналичивания денежных средств его и руководителя предприятия ожидает привлечение к уголовной ответственности.